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眉山岷东新区分局破获一起特大信用卡诈骗案 涉案上百万元
2017-03-10 16:36  

bet28365365岷东新区分局近日成功破获一起涉案资金上百万元的特大信用卡诈骗(恶意透支)案件。岷东新区公安分局刑侦大队侦查人员经过长达15个月的长线侦查,先后辗转四川成都、广东东莞等地,行程上万公里,在广州东莞警方的配合下将犯罪嫌疑人谢某某抓获归案,并依法扣押居民身份证(假证)2张、涉案银行卡和理财账户19()POS刷卡机2台、手机3台、银行U盾及办卡资料若干。

  2015915日,眉山市农业银行东坡支行向bet28365365经侦支队报案称:该行客户谢某某先后在农业银行东坡支行办理了两张金穗信用卡,现两张信用卡都已逾期,截止2015915日两张卡共拖欠65140.71元人民币。逾期后,银行进行了10多次电话催收,并进行了两次信函催收,但谢某某仍然未归还信用卡透支本金和利息,银行随即报案。同月22日,bet28365365将该案指定bet28365365岷东新区分局管辖,岷东新区公安分局对此线索进行了立案侦查。

经查,犯罪嫌疑人谢某某在2009年—2014年期间在多家商业银行用自己与其妻杨某某的名义办理了多张信用卡,并采用POS机刷卡套现,ATM机取现和商场刷卡购物等形式恶意透支消费。截止20159月,共拖欠眉山三家商业银行本金及其利息共计346811元人民币。

犯罪嫌疑人谢某某通过注册公司和虚开收入证明等手段,不断提高其夫妻二人名下的多张银行信用卡信用额度。期间,谢某某先后在成都注册三家公司,其中注册的“超科奇投资公司”用于其炒外汇、贵金属,另外注册的两家“顺祥汽配”、“海富电器”实为空壳公司,通过这两家空壳公司开设账户申办了两台POS刷卡机用于信用卡套现。

  在恶意透支信用卡初期,嫌疑人采取“拆东墙补西墙”的方式勉强维持,直到后期透支金额像雪球样越滚越大,其自知无偿还能力、资不抵债,为了逃避银行催款和公安机关打击,夫妻二人便更换了联系方式,逃离了眉山。

  2016年底,办案民警在工作中掌握到一个重要情报,犯罪嫌疑人谢某某夫妻二人为逃避银行债务和公安机关的打击,在东莞市石揭镇办理了两张假身份证,以此为掩护在东莞市“秘密”生活。随即,侦查员对各个层面的信息数据进行全天候、多层次比对碰撞,大体分析出其职业类型和活动规律。同年12月,岷东新区公安分局组织侦查员远赴广东布控收网,在东莞警方的大力支持下,于1220日在南城区胜和广场A2楼广东发展银行将正在办理业务的犯罪嫌疑人谢某某成功抓获。

  目前,犯罪嫌疑人谢某某已被批准逮捕,岷东新区公安分局正在对其通过注册公司、虚开收入证明等手段在成都、眉山多家商业银行办理信用卡恶意透支现金上百万元的情况作进一步调查。

 

 

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