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bet28365365经济犯罪案件办案流程详解
2017-06-02 17:02  

公安机关经侦部门管辖的89类刑事案件

根据《公安部关于印发〈公安部刑事案件管辖分工规定〉的通知》(公通字[1998]80号)、《公安部关于印发〈公安部刑事案件管辖分工补充规定〉的通知》(公通字[2008]9号)、《公安部关于印发<公安部刑事案件管辖分工补充规定(二)>的通知》(公通字[2012]10号),属于公安部规定的公安经侦部门管辖范围的89类罪名的案件。具体如下:

  1、资助恐怖活动案(《刑法》第120条之一)

  2、走私假币案(《刑法》第151条第1款)

  3、虚报注册资本案(《刑法》第158条)

  4、虚假出资、抽逃出资案(《刑法》第159条)

  5、欺诈发行股票、债券案(《刑法》第160条)

  6、违规披露、不披露重要信息案(《刑法》第161条)

  7、妨害清算案(《刑法》第162条)

  8、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(《刑法》第162条之一)

  9、虚假破产案(《刑法》第162条之二)

  10、非国家工作人员受贿案(《刑法》第163条)

  11、对非国家工作人员行贿案(《刑法》第164条)

  12、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案(《刑法》第164条第2款)

  13、非法经营同类营业案(《刑法》第165条)

  14、为亲友非法牟利案(《刑法》第166条)

  15、签订、履行合同失职被骗案(《刑法》第167条)

  16、国有公司、企业、事业单位人员失职案(《刑法》第168条)

  17、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(《刑法》第168条)

  18、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(《刑法》第169条)

  19、背信损害上市公司利益案(《刑法》第169条之一)

  20、伪造货币案(《刑法》第170条)

  21、出售、购买、运输假币案(《刑法》第171条第1款)

  22、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(《刑法》第171条第2款)

  23、持有、使用假币案(《刑法》第172条)

  24、变造货币案(《刑法》第173条)

  25、擅自设立金融机构案(第174条第1款)

  26、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(《刑法》第174条第2款)

  27、高利转贷案(《刑法》第175条)

  28、骗取贷款、票据承兑、金融票证案(《刑法》第175条之一)

  29、非法吸收公众存款案(《刑法》第176条)

  30、伪造、变造金融票证案(《刑法》第177条)

  31、妨害信用卡管理案(《刑法》第177条之一第1款)

  32、窃取、收买、非法提供信用卡信息案(《刑法》第177条之一第2款)

  33、伪造、变造国家有价证券案(《刑法》第178条第1款)

  34、伪造、变造股票、公司、企业债券案(《刑法》第178条第2款)

  35、擅自发行股票、公司、企业债券案(《刑法》第179条)

  36、内幕交易、泄露内幕信息案(《刑法》第180条)

  37、利用未公开信息交易案(《刑法》第180条第4款)

  38、编造并传播证券、期货交易虚假信息案(《刑法》第181条第1款)

  39、诱骗投资者买卖证券、期货合约案(《刑法》第181条第2款)

  40、操纵证券、期货市场案(《刑法》第182条)

  41、背信运用受托财产案(《刑法》第185条之一第1款)

  42、违法运用资金案(《刑法》第185条之一第2款)

  43、违法发放贷款案(《刑法》第186条)

  44、吸收客户资金不入账案(《刑法》第187条)

  45、违规出具金融票证案(《刑法》第188条)

  46、对违法票据承兑、付款、保证案(《刑法》第189条)

  47、逃汇案(《刑法》第190条)

  48、洗钱案(《刑法》第191条)

  49、集资诈骗案(《刑法》第192条)

  50、贷款诈骗案(《刑法》第193条)

  51、票据诈骗案(《刑法》第194条第1款)

  52、金融凭证诈骗案(《刑法》第194条第2款)

  53、信用证诈骗案(《刑法》第195条)

  54、信用卡诈骗案(《刑法》第196条)

  55、有价证券诈骗案(《刑法》第197条)

  56、保险诈骗案(《刑法》第198条)

  57、逃税案(《刑法》第201条)

  58、抗税案(《刑法》第202条)

  59、逃避追缴欠税案(《刑法》第203条)

  60、骗取出口退税案(《刑法》第204条第1款)

  61、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(《刑法》第205条)

  62、虚开发票案(《刑法》第205条之一)

  63、伪造、出售伪造的增值税专用发票案(《刑法》第206条)64、非法出售增值税专用发票案(《刑法》第207条)

  65、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(《刑法》第208条第1款)

  66、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(《刑法》第209条第1款)

  67、非法制造、出售非法制造的发票案(《刑法》第209条第2款)

  68、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(《刑法》第209条第3款)

  69、非法出售发票案(《刑法》第209条第4款)

  70、持有伪造的发票案(《刑法》第210条之一)

  71、假冒注册商标案(《刑法》第213条)

  72、销售假冒注册商标的商品案(《刑法》第214条)

  73、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(《刑法》第215条)

  74、假冒专利案(《刑法》第216条)

  75、侵犯商业秘密案(《刑法》第219条)

  76、损害商业信誉、商品声誉案(《刑法》第221条)

  77、虚假广告案(《刑法》第222条)

  78、串通投标案(《刑法》第223条)

  79、合同诈骗案(《刑法》第224条)

  80、组织、领导传销活动案(《刑法》第224条之一)

  81、非法经营案(《刑法》第225条)

  82、非法转让、倒卖土地使用权案(《刑法》第228条)

  83、提供虚假证明文件案(《刑法》第229条第1款、第2款)

  84、出具证明文件重大失实案(《刑法》第229条第3款)

  85、逃避商检案(《刑法》第230条)

  86、职务侵占案(《刑法》第271条第1款)

  87、挪用资金案(《刑法》第272条第1款)

  88、挪用特定款物案(《刑法》第273条)

  89、骗购外汇案(《刑法》第190条之一)

 

报案指引

发生在眉山市(县、区)范围内的经济犯罪案件,报案人可直接到市(县、区)公安局(分局)经济犯罪侦查支队(大队)案件受理室报案。

为使公安机关能清楚地了解案件基本情况,及时打击经济犯罪,请报案人报案时尽量提供如下资料:

一、本人的有效身份证明文件和复印件,单位报案的带备营业执照原件和复印件(非法人代表报案应携法人代表授权书),报案人应在复印件上注明提供的时间及写上“与原件相同”,签字盖章(或捺印指纹)。

二、书面报案材料以及举报犯罪事实的相关证据材料,并应签字盖章(或捺印指纹)。

三、有关部门移交的案件,要有案件移交函、移交清单、调查(稽查)报告书、证据材料等。

 

办理经济犯罪案件的基本程序

一、受理

(一)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。

(二)接受案件后,接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统,并通过系统制作《接受刑事案件登记表》,把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。

(三)接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长3060个工作日决定是否立案,但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。

二、立案

(一)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

同时符合下列条件的,公安机关应予立案:

1、认为有犯罪事实;

2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

3、属于该公安机关管辖。

(二)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

三、侦查

(一)已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。

(二)公民认为公安机关在侦查过程中,有侵犯其合法权益的,有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。

四、破案

经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,经侦部门可以宣布破案:

(一)犯罪事实已有证据证明;

(二)有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

(三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

五、侦查终结

对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事责任的案件,应当制作《起诉意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

 

被害人诉讼权利义务告知书

据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,在公安机关对案件进行侦查期间,被害人有如下权利和义务:

1、不通晓当地通用的语言文字时有权要求配备翻译人员有权用本民族语言文字进行诉讼。

2、对于公安机关及其侦查人员侵犯其诉讼权利或者进行人身侮辱的行为,有权提出申诉或者控告。

3、因在诉讼中作证,人身安全面临危险的,可以向公安机关请求对本人或其近亲属予以保护。

4、对于侦查人员、鉴定人、记录人、翻译人员有下列情形之一的,被害人及其法定代理人有权申请回避:(一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;(二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的;(三)担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的;(四)与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的。对驳回申请回避的决定,可以申请复议一次。

5、有权核对询问笔录。如果记载有遗漏或者差错,有权提出补充或者改正,经核对无误后,应当在询问笔录上逐页签名、捺指印。有权自行书写亲笔证词。

6、未满18周岁的被害人在接受询问时有权要求通知其法定代理人到场。

7、由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,有权提起附带民事诉讼。

8、公安机关对被害人的报案作出不予立案决定的,被害人如果不服,可以申请复议。被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,有权向人民检察院提出。

9、有权知道用作证据的鉴定意见的内容,可以申请补充鉴定或重新鉴定。

10、知道案件情况的有作证的义务。

11、应当如实地提供证据、证言,有意作伪证或者隐匿罪证应负相应的法律责任。

 

犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,在公安机关对案件进行侦查期间,犯罪嫌疑人有如下诉讼权利和义务:

 

    1、不通晓当地通用的语言文字时有权要求配备翻译人员,有权用本民族语言文字进行诉讼。

    2、对于公安机关及其侦查人员侵犯其诉讼权利和人身侮辱的行为,有权提出申诉或者控告。

    3、对于侦查人员、鉴定人、记录人、翻译人员有下列情形之一的,有权申请他们回避:(一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;(二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的;(三)担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的;(四)与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的。对于驳回申请回避的决定,可以申请复议一次。

4、自接受第一次讯问或者被采取强制措施之日起,有权委托律师作为辩护人。经济困难或者有其他原因没有委托辩护人的,可以向法律援助机构提出申请。

5、在接受传唤、拘传、讯问时,有权要求饮食和必要的休息时间。

6、对于采取强制措施超过法定期限的,有权要求解除强制措施。

    7、对于侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利。在接受讯问时有权为自己辩解。如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

    8、核对讯问笔录的权利,笔录记载有遗漏或者差错,可以提出补充或者改正。

9、未满18周岁的犯罪嫌疑人在接受讯问时有要求通知其法定代理人到场的权利。

10、聋、哑的犯罪嫌疑人在讯问时有要求通晓聋、哑手势的人参加的权利。

11、依法接受拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制措施和人身检查、搜查、扣押、鉴定等侦查措施。

12、公安机关送达的各种法律文书经确认无误后,应当签名、捺指印。

13、有权知道用作证据的鉴定意见的内容,可以申请补充鉴定或重新鉴定。

 

证人诉讼权利义务告知书

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,在公安机关对案件进行侦查期间,证人有如下权利和义务:

1、不通晓当地通用的语言文字时有权要求配备翻译人员,有权用本民族语言文字进行诉讼。

2、对于公安机关及其侦查人员侵犯其诉讼权利或者进行人身侮辱的行为,有权提出申诉或者控告。

3、因在诉讼中作证,人身安全面临危险的,可以向公安机关请求对本人或其近亲属予以保护。

4、有权核对询问笔录。如果记载有遗漏或者差错,有权提出补充或者改正,经核对无误后,应当在询问笔录上逐页签名、捺指印。有权自行书写亲笔证词。

5、未满18周岁的证人在接受询问时有权要求通知其法定代理人到场。

6、知道案件情况的有作证的义务。

7、应当如实地提供证据、证言,有意作伪证或者隐匿罪证应负相应的法律责任。

 

服务承诺

  一、严格履行人民警察职责,牢记全心全意为人民服务宗旨。

  二、有警必接、接警必处。

  三、遵守办案程序,严格、公正、文明执法。

四、廉洁奉公,不徇私枉法。

 

监督投诉

公安机关经侦部门实行警务公开,依照法律规定接受社会和人民群众的监督。对于经侦部门及其侦查员在执法办案活动中出现的违法违纪问题,当事人可以向各级公安机关纪检、监察、警务督察和信访部门控告、投诉,也可向“110”和四川省公安厅直接控告、投诉。

  一、bet28365365纪检(监察、警务督察、信访)部门地址:眉山市东坡区眉州大道东二段8号;

邮编:620020,投诉电话:12389

二、咨询电话:028-38167510

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